Приток криптовалют на адреса, связанные с даркнет-поставщиками фентанила, замедлялся в течение 2023 года. На это обратили внимание аналитики TRM Labs, отслеживающие более 100 таких кошельков.
По их данным, в январе продавцы наркотика получили около $2 млн в криптовалютах, в мае эта цифра снизилась примерно до $1,2 млн. Несмотря на скачок в августе до более чем $2,5 млн, в октябре показатель опустился ниже $1 млн.
Данные: TRM Labs.
Аналитики связывают падение продаж наркотика с санкциями OFAC и обвинениями Минюста США в отношении поставщиков фентанила.
"Действия OFAC, вероятно, привели к нарушению поставок, поскольку увеличили риски взаимодействия с целевыми производителями прекурсоров", — отметили они.
В частности, они упомянули санкции против сети китайских производителей фентанила и базирующегося в Мексике картеля Синалоа, а также крупную конфискацию наркотика, отправленного в США из Китая в октябре.
С 2019 года связанные с фентанилом денежные потоки, отслеживаемые TRM Labs, увеличивались в среднем на 155% в год. В 2023 году рост пока составляет лишь 60%, сообщили в компании.
Данные: TRM Labs.
Напомним, в октябре Минюст США завел уголовные дела в отношении восьми компаний из КНР и их 14 сотрудников по факту распространения наркотиков с использованием цифровых активов.
Ранее эксперты Elliptic рассказали о схеме поставок фентанила из КНР за криптовалюту. По данным аналитиков, китайские поставщики синтетического опиоида удерживают на кошельках более $32 млн.
